公告日期：2017-04-25

苏州道森钻采设备股份有限公司2016 年度股东大会会议资料2017年5月5日目 录2016年年度股东大会会议须知......32016年年度股东大会会议议程......4议案一、公司2016年度报告及摘要......5议案二、公司2016年度董事会工作报告......6议案三、公司2016年度独立董事述职报告......9议案四、公司2016年度监事会工作报告......11议案五、公司2016年度财务决算报告......14议案六、公司2017年度财务预算报告......23议案七、公司2016年度利润分配的议案......24议案八、关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案...................................................................................................................25议案九、关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案......29议案十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案......30议案十一、关于补选一名监事的议案......312016年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。10、本次股东大会所审议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见（详见2017年4月15日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关内容）。特别声明：本会议资料中所涉及的行业机遇、公司优势分析、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，涉及的财务预算等内容不代表公司对2017年度业绩的预测或承诺，敬请广大投资者注意。2016年年度股东大会会议议程一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会二、会议召开时间：现场会议时间：2017年5月5日下午13:00网络投票时间：2017年5月5日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00三、……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。