公告日期：2017-05-23

股票代码：603817 股票简称：海峡环保福建海峡环保集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料二〇一七年六月一日福建海峡环保集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料目 录2017年第一次临时股东大会会议议程议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》..... 1议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》...... 4议案三：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》. 6福建海峡环保集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2017年6月1日14时30分现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16号公司会议室现场会议主持人：公司董事长陈秉宏先生会议主要议程：一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。二、见证律师确认与会人员资格。三、主持人宣布现场会议开始。四、宣读本次股东大会相关议案：（一）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；（二）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；（三）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。注：上述议案均实行中小投资者单独计票。五、股东或股东代表就会议议案进行讨论。六、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。七、休会，统计现场表决结果。八、宣布现场表决结果。九、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。十、见证律师现场确认总表决结果并出具法律意见书。十一、通过会议决议并签署会议相关文件十二、宣布会议结束。福建海峡环保集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料议案一：福建海峡环保集团股份有限公司关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案尊敬的各位股东：鉴于福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，现决定提名陈秉宏先生、陈秋平女士、吴燕清女士、吴宗鹤先生、卓贤文先生、杜朝丹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1-1）。上述董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。公司现任独立董事对上述非独立董事候选人的提名程序及任职资格发表了独立意见（详见公司 2017年5月16日刊登在上海证券交易所官网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事关于提名公司第二届董事会董事候选人的独立意见》。公司第二届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上议案，请各位股东审议。二一七年六月一日1福建海峡环保集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料附件1-1：福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历陈秉宏，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。曾任福州城镇集体工业联合社……[点击查看原文][查看历史公告]

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