公告日期：2016-02-17

东睦新材料集团股份有限公司NBTMNEWMATERIALSGROUPCo.,Ltd.关于公司股权分置改革限售股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示本次股改限售股上市流通数量：131,733,000股本次股改限售股上市流通日：2016年2月22日本次上市后股改限售流通股剩余数量：无一、公司股权分置改革方案的相关情况1、公司股权分置改革方案经2006年1月24日召开的公司股权分置改革2006年相关股东会议审议通过，并以2006年2月20日作为公司股权分置改革方案实施的股权登记日实施，于2006年2月22日实施后首次复牌。2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况1、原非流通股股东的承诺事项除法定最低承诺外，非流通股股东睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司还作出了如下特别承诺：（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易；（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至10年；（3）睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%；（4）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺在股权分置改革实施后的36个月内，有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决；（5）若本次股权分置改革方案获准实施，则睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司将在公司2005年及2006年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的50%。有关公司股权分置改革2006年相关股东会议，以及公司股权分置改革方案实施情况，详见公司于2006年1月25日和2006年2月16日披露的相关公告，公告编号：（临）2006-07和（临）2006-08。2、特别承诺履行情况截至2011年2月22日，公司股权分置改革特别承诺“（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易”已履行完毕。鉴于目前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期将继续延长最多至10年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份：（1）当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或（2）2016年2月22日起，以孰先为原则。此外，睦特殊金属工业株式会社还将继续履行公司股权分置改革特别承诺“（3）睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%”。睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司的股权分置改革特别承诺（4）和（5）已履行完毕。详见公司于2011年2月17日披露的相关公告，公告编号：（临）2011-04。截至本公告披露日，睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司仍严格履行上述相关特别承诺事项。三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况1、股改实施后至今，公司股本数量是否发生变化：是（1）根据公司2013年第一次临时股东大会审议批准的《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及公司此次实施股权激励的相关议案，公司第四届董事会第十八次会议于2013年3月19日审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》，决定向72名激励对象授予限制性股票共1,000万股，公司总股本由195,500,000万股增加至205,500,000股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年3月15日出具了《验资报告》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2013年5月8日出具了《证券变更登记证明》。详见公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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