公告日期：2017-05-17

哈森商贸（中国）股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料（修订稿）二一七年五月十八日目 录一、股东大会会议议程二、股东大会会议须知三、股东大会会议议案1、《公司2016年度董事会工作报告》；2、《公司2016年度监事会工作报告》；3、《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；4、《公司2016年度利润分配预案》；5、《公司2016年年度报告及其摘要的议案》；6、《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；7、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》；9、《独立董事2016年度述职报告》；10、《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》；11、《关于增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性额度的议案》；12、《关于增加公司经营范围的议案》；13、《关于修订的议案》。哈森商贸（中国）股份有限公司2016年年度股东大会会议议程会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层公司会议室会议时间：2017年5月18日下午14:00（一）现场会议1、召开时间：2017年5月18日下午14:00，其中13:25-13:55，与会股东代表签到，领取会议材料；14:00 会议开始。2、会议主持人：董事长陈玉珍先生（二）网络投票时间1、通过交易系统平台：2017年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2、通过互联网投票平台：2017年5月18日9:15-15:00。会议议程：一、宣布会议开始，报告会议出席人员情况二、宣读本次股东大会参会须知三、由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事负责本次大会表决票清点工作。四、提请股东大会审议2017年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的《关于召开2016 年度股东大会的通知》中所列的以下议案：1、《公司2016年度董事会工作报告》；2、《公司2016年度监事会工作报告》；3、《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；4、《公司2016年度利润分配预案》5、《公司2016年年度报告及其摘要的议案》6、《关于聘请2017年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；7、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》9、《独立董事2016年度述职报告》10、《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》11、《关于增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》12、《关于增加公司经营范围的议案》13、《关于修订的议案》五、针对大会审议议案，对股东及股东代表提问进行回答六、股东表决，填写表决票、投票；七、监票人统计并宣布现场表决结果八、休会、并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果宣读表决结果；九、监票人宣布本次股东大会最终投票结果；十、宣读股东大会决议十一、律师发表法律意见十二、董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字十三、主持人宣布会议结束。哈森商贸（中国）股份有限公司2016年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知。一、会议期间全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为……[点击查看原文][查看历史公告]

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