600116:三峡水利关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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公告日期：2016-03-18

证券代码：600116 证券简称：三峡水利公告编号：2016-017号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-014号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次：2015年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年3月23日9点召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年3月23日至2016年3月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票：无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 公司董事会2015年度工作报告 √2 公司监事会2015年度工作报告 √3 关于公司2015年度财务决算方案的报告 √4 关于公司2015年度利润分配方案 √5 关于公司2016年度经营计划的议案 √6 关于核定2016年度公司向金融机构融资余额 √的议案7 公司2015年度报告正本及摘要 √8 关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案 √9 关于补选第八届董事会独立董事的议案 √本次股东大会将听取《公司独立董事2015年度述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案由2016年1月22日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议提交，相关决议公告详见2016年1月26日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事候选人姚毅先生已经上海证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2016年1月26日上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：1-9项4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使……[点击查看原文][查看历史公告]

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