公告日期：2017-07-28

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2017-012浙江吉华集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年8月3日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月18日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登了公司召开2017年第一次临时股东大会的通知（公告编号为2017-011）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会相关事宜提示如下：一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年8月3日 13点30分召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年8月3日至2017年8月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的 √议案》2 《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 √议案》3 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议 √案》4 《关于2017年度申请银行综合授信额度的议 √案》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2017年7月17日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议，详见公司于2017年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的公告。2、特别决议议案：13、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,44、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联……[点击查看原文][查看历史公告]

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