公告日期：2016-04-19

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-019债券代码：112238 债券简称：15振业债深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司第八届董事会2016年第一次定期会议决议，公司将于2016年4月21日14:30在公司12楼会议室召开2015年度股东大会。公司已于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2015年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：一、召开会议基本情况（一）会议届次：本次股东大会是2015年度股东大会（二）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于2016年3月28日召开第八届董事会2016年第一次定期会议，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。（三）现场会议时间：2016年4月21日（星期四）14:30，会期半天。（四）网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。（五）股权登记日：2016年4月15日。（六）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（七）出席对象：1、截至2016年4月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室。（九）本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议审议事项（一）提案名称：1、《2015年度董事会报告》2、《2015年度监事会报告》3、《2015年年度报告》4、《2015年度财务决算报告》5、《关于2015年度利润分配的议案》6、《关于2016年度对子公司提供担保的议案》7、《2015年度全面风险管理报告》8、《关于聘任会计师事务所的议案》（二）披露情况：上述议案详细内容见2016年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。三、现场股东大会会议登记方法（一）登记方式：1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。（二）登记时间：2016年4月19日—4月20日上午8:30—下午17:00及会议现场投票前。（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座1604室董事会办公室。（四）会议联系方式：电话：0755-2586……[点击查看原文][查看历史公告]

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