公告日期：2015-11-19

证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07013深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月7日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知，公告编号2015-07010》，本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会。（二）股东大会召集人：公司第七届董事会。（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议于2015年 11月5日召开，会议审议通过了关于召开公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开的日期、时间1、会议现场召开时间：2015年11月23日（星期一）下午2:30。2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 11 月23 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 22日 15:00至 2015 年11 月23日 15:00 期间的任意时间。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）会议出席对象：1、股权登记日：截止 2015年 11月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中，B 股股东应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。上述股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。（七）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室二、会议审议事项1、关于《深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述议案均已分别经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登在2015年11月7日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、会议登记办法（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。1、法人股东或社会机构股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记；受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续。3、上述股东或股东代理人应于 2015 年11月 19日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。4、出席……[点击查看原文][查看历史公告]

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