公告日期：2017-04-28

富奥汽车零部件股份有限公司2016年度独立董事述职报告我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，在2016年度，忠实履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就2016年度的履职情况汇报如下：一、出席公司董事会会议情况2016年度，公司共召开了7 次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，独立董事出席会议的情况如下：独立董事 报告期内应出 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席姓名 席会议次数 次数 出席次数 次数 次数吴博达 7 1 5 1 0李晓 7 1 5 1 0朱文山 7 2 5 0 0报告期内，独立董事积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，独立董事对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。二、发表独立意见情况报告期内，独立董事根据相关规定，以专业的角度和丰富的经验，并基于客观、公正的独立判断，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：发表意见的时间 独立意见涉及的议案或事项 意见类型2016年1月20日 关于聘任王晓平先生为公司副总经理（兼董事 同意会秘书）的独立意见1、关于预计公司2016年度日常关联交易的独立意见；2、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；3、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的独立意见；4、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的2016年4月19日 独立意见； 同意5、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的独立意见；6、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；7、关于制定《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》议案的独立意见；8、关于公司对外担保及关联方资金占用事项的专项说明及独立意见。1、关于提名杨一平先生为公司董事候选人的2016年7月1日 独立意见； 同意2、关于聘任甘先国先生为公司总经理的独立意见；2016年8月26日 关于公司对外担保及关联方资金占用情况的 同意独立意见2016年11月29日……[点击查看原文][查看历史公告]

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