公告日期：2017-04-28

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2017–13富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27（星期四）在一汽行政事务中心会议室召开第八届监事会第十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2017年4月13日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席于洪军先生主持，公司监事赵立勋先生、李志勇先生均以现场表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：一、 关于审议《公司2016度监事会工作报告》的议案《公司2016年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。二、 关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案经瑞华会计师事务所审计，2016 年母公司实现净利润为 699,539,510.31元，提取盈余公积69,953,951.03元，当年实现未分配利润为629,585,559.28元人民币，加上以前年度留存的未分配利润2,261,374,899.37元人民币，合计未分配利润2,890,960,458.65元人民币。公司拟定本次股利分配方案如下：1、以 2016年末总股本1,293,251,508股，向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.00元，共派发现金红利 258,650,301.60元，剩余未分配利润2,632,310,157.05元，结转下一年度分配。2、上述 B 股股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2016年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。3、以上现金股利均含税。2016年度不进行资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合公司章程的有关规定和公司的实际情况，监事会同意公司2016年度利润分配预案。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。三、 关于审议《公司2016年年度报告及其摘要》的议案《公司2015年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2016年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。四、 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案为提高公司资金使用效率，降低资金成本，增强子公司的风险意识，公司拟以自有资金通过一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）对富奥辽宁汽车弹簧有限公司（以下简称“富奥辽弹”）提供委托贷款。委托贷款额度不超过1.2亿元人民币，贷款期限为一年，贷款利率为2%，委托贷款手续费1‰。公司拟提请董事会授权总经理办公会办理委托贷款的相关事宜，授权期限为2017年4月19日至2018年4月28日。因一汽财务为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司监事会审核后认为：公司委托一汽财务对富奥辽弹提供委托贷款是公司生产经营的需要，有利于提高公司资金使用效率，降低资金成本，交易遵循公正、公开、公平原则，定价原则公允，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中于洪军先生在中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）任职，其已回避表决。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团需回避表决。五、 关于公司2……[点击查看原文][查看历史公告]

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