公告日期：2017-06-09

中航地产股份有限公司章 程（2017年6月修订）目录第一章总则...... 3第二章 公司宗旨和经营范围...... 4第三章 公司股份...... 5第一节 股份发行...... 5第二节 股份增减和回购...... 5第三节 股份转让...... 6第四章 股东和股东大会...... 7第一节 股东...... 7第二节 股东大会的一般规定...... 10第三节 股东大会的召集......11第四节 股东大会的通知...... 12第五节 股东大会提案...... 13第六节 股东大会的召开...... 13第七节 股东大会的表决及决议...... 15第五章 董事和董事会...... 18第一节 董事...... 18第二节 董事会...... 21第三节 董事会议事规则...... 24第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26第七章 监事和监事会...... 27第一节 监事...... 27第二节 监事会...... 28第三节 监事会决议...... 29第四节 监事会议事规则...... 29第八章 党的组织...... 30第九章 民主管理与工会组织...... 30第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31第一节 财务会计制度...... 31第二节 内部审计...... 33第三节 会计师事务所的聘任...... 34第十一章 劳动人事制度...... 34第十二章 通知和公告...... 34第一节 通知...... 34第二节 公告...... 35第十三章 合并、分立、解散和清算...... 35第一节 合并或分立...... 35第二节 解散和清算...... 36第一章总则第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限公司条例》、《深圳经济特区企业集团暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府深府函（1994）13 号文批准，以公开募集的方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。一九九七年七月，根据深圳市工商行政管理局关于公司规范化的规定，公司依照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。第三条 公司于一九九四年五月二十七日经深圳市证券管理办公室批准，首次发行了人民币普通股91,000,000股。其中，发起人存量净资产折股70,720,000股，向境内社会公众公开发行16,700,000股，向公司内部职工发行3,580,000股。向社会公众公开发行的股份和向公司内部职工发行的股份分别于一九九四年九月二十八日、一九九五年四月十二日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册中文名称——中航地产股份有限公司（中文简称中航地产）。英文名称:AVICREALESTATEHOLDINGCOMPANYLIMITED(英文简称:AVICREALESTATE)。第五条 公司住所——深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼，邮政编码518031。第六条 公司注册资本为人民币666,961,416元。第七条 公司经营期限自一九八五年五月二十九日至二○三五年五月二十九日。经营期满时，办理延期手续。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第十条 公司可以向……[点击查看原文][查看历史公告]

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