公告日期：2015-12-01

深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：51801712/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)83243108电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn网站（Website）：www.shujin.cn广东信达律师事务所关于中航地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书信达会字[2015]第139号致：中航地产股份有限公司广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中航地产股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2015年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。一、关于本次股东大会的召集与召开贵公司董事会于2015年11月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中航地产股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。2015年11月30日下午2:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月30日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月29日下午3:00—11月30日下午3:00。经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格1、本次股东大会的召集人经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第七届董事会第三十六次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。2、出席本次股东大会的股东及委托代理人现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共3名，代表贵公司有表决权股份334,421,060股，占贵公司有表决权股份总数的50.1410%。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共5名，代表贵公司股份74,500股，占贵公司有表决权股本总数的0.0112％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。3、出席本次股东大会的其他人员出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案有3项，具体为《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所……[点击查看原文][查看历史公告]

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