公告日期：2015-12-12

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-175泛海控股股份有限公司关于对三家金融子公司实施增资的对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标，加快金融板块布局，尽快做大做强金融业务，拟对三家金融子公司实施增资，包括：1、公司间接控股子公司民安财产保险有限公司（以下简称“民安保险”）拟实施增资，新增股份80亿股，增资价格为1元/股，由民安保险现有股东按持有比例认购新增股份。公司间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”，持有民安保险51%股份）拟以自有资金（包括但不限于募集资金）出资40.8亿元，参与民安保险增资。本次增资完成后，民安保险注册资本将从目前的20.01383亿元增至100.01383亿元，武汉公司对民安保险的持股比例不变，仍为51%；2、公司拟以自有资金（包括但不限于募集资金）出资50亿元，以2.85元/股的价格，对控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）实施单方增资，认购其新增股份1,754,385,965股；此外，经公司第八届董事会第三十一次临时会议审议批准，公司拟以自有资金出资18.5亿元认购民生证券新增股份648,915,402股。上述两笔增资完成后，民生证券注册资本将从目前的2,177,306,302元增至4,580,607,669元，公司对民生证券的持股比例将从目前的72.999%增至87.166%；3、公司控股子公司民生证券拟以自有资金出资4.3008亿元，以1.28元/股的价格，对其控股子公司民生期货有限公司（以下简称“民生期货”）实施单方增资，认购其新增股份3.36亿股，民生期货另一股东民生控股股份有限公司（为深圳证券交易所A股主板上市公司，股票代码：000416，以下简称“民生控股”）拟放弃对民生期货本次增资的认购权（需提交其董事会、股东大会审议）。本次增资完成后，民生期货注册资本将从目前的1亿元增至4.36亿元，民生证券对民生期货的持股比例将从目前的82%增至95.87%。（二）董事会审议表决情况上述三项增资均已经2015年12月11日召开的公司第八届董事会第五十一次临时会议审议通过，具体表决结果如下：1、《关于对间接控股子公司民安财产保险有限公司实施增资的议案》（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）本议案所述事项不构成关联交易。2、《关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案》（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）本议案所述事项不构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。3、《关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案》（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）鉴于民生期货另一股东民生控股与本公司受同一实际控制人控制，本议案所述交易属关联交易事项。本次关联交易事项已经公司独立董事孔爱国先生、胡坚女士、余玉苗先生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士事前认可，且上述独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。表决时，关联董事进行了回避。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东须放弃在股东大会上对本议案的投票权。二、增资方案及相关情况说明（一）民安财产保险有限公司增资事项1、增资概述经2015年1月30日召开的公司第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司通过间接全资子公司武汉公司收购了民安保险51%股权。2015年11月3日，公司收到民安保险转交的中国保监会《关于民安财产保险有限公司变更股东的批复》。2015年11月23日，民安保险收到工商行政管理部门出具的关于股权变更完成的通知书。基于实现做大做强的战略定位，根据保险行业发展环境及民安保险发展现状与阶段，民安保险拟增资80亿元，将注册资本由20.01383亿元增至100.01383亿元，增资价格为1元/股，民安保险现有股东按持有比例认购新增股份。2、拟参与增资各方的基本情况（1）武汉中央商务区建设投资股份有限公司基本情况住所：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市……[点击查看原文][查看历史公告]

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