公告日期：2015-12-19

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-182泛海控股股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2015年12月12日发布《关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-179）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2015年第十一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况1、会议届次：公司2015年第十一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开方式：现场会议 网络投票本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开日期和时间：2015年12月28日下午14:30。（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2015年12月18日。6、出席会议对象（1）凡于2015年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书及网络投票操作程序附后。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。二、会议审议事项1、会议审议事项的合法性和完备性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2、本次股东大会表决的议案：（1）关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案；（2）关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案；（3）关于增选监事的议案。上述议案（1）、（2）已经公司第八届董事会第五十一次临时会议审议通过，议案（3）已经公司第八届监事会第三十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司2015年12月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中议案（2）所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。三、现场股东大会登记办法1、登记方式：具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。2、登记时间：2015年12月28日14:00-14:20。3、登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。四、其他参加会议的股东住宿费和交通费自理。公司地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层联系人：陆洋、李秀红联系电话：010-85259601、85259655指定传真：010-85259797特此通知。附件：1.《授权委托书》2.股东大会网络投票操作程序泛海控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月十九日附件1：……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。