公告日期：2017-04-18

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-19深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于追认与东莞向隆签订《工程委托管理合同》暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、关联交易概述1、交易的基本情况2017年1月，深圳市皇庭房产建设管理有限公司（以下简称“皇庭房产建设公司”）与东莞市向隆实业投资有限公司（以下简称“东莞向隆”）签署了《“东莞寮步东纵”项目工程委托管理合同》，为东莞寮步东纵项目提供工程管理服务，委托管理服务内容包括进行项目日常运营管理、工程管理、成本管理、设计管理及报建管理。合同涉及总金额为1200万元。2、关联关系说明2017年3月，本公司实际控制人郑康豪先生控制的深圳市皇庭天朗房地产开发有限公司受让了东莞向隆原股东刘拥军持有的东莞向隆70%的股权，2017年3月底，上述股权变更事项在工商行政管理机关办理完毕变更登记手续。东莞向隆成为本公司实际控制人郑康豪先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.1、10.1.3条规定，上述股权变更事项导致皇庭房产建设公司与东莞向隆的交易事项构成关联交易，应提交公司董事会审议。3、表决情况2017年4月14日，本公司第八届董事会以通讯表决方式召开二〇一七年第四次临时会议，关联董事郑康豪先生、唐若民先生回避表决，其余7名非关联董事一致审议通过《关于追认与东莞向隆签订暨关联交易的议案》。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项关联交易在董事会的审批权限内，无需股东大会批准。4、经测算，上述事项未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。二、关联方基本情况1、关联方名称：东莞市向隆实业投资有限公司住所：东莞市寮步镇横坑社区横坑二路（金湖花园侧）1楼统一社会信用代码：91441900MA4UPBME2Q企业性质：其他有限责任公司注册地：东莞法定代表人：刘玉英注册资本：1,000万元人民币主要股东：深圳市皇庭天朗房地产开发有限公司持股70%，惠州市靖升投资实业有限公司持股30%实际控制人：郑康豪经营范围： 实业投资、房地产开发经营、园林绿化、物业管理；销售：汽车、五金、建材、塑胶制品。历史沿革：东莞向隆成立于2016年5月10日，初始注册资本为1,000万元，股东为刘拥军出资700万元（持股70%）、惠州市靖升投资实业有限公司出资300万元（持股30%）。2017年3月21日，股东变更为深圳市皇庭天朗房地产开发有限公司出资700万元（持股70%）、惠州市靖升投资实业有限公司出资300万元（持股30%）。主要业务：东莞向隆现主营业务为对东莞寮步东纵项目进行开发。截止2016年12月31日，东莞向隆未经审计的总资产为3,160.09万，净资产为1,000万，营业收入为0万元，净利润为0万元。2、2017年3月，本公司实际控制人郑康豪先生控制的深圳市皇庭天朗房地产开发有限公司受让了东莞向隆原股东刘拥军持有的东莞向隆70%的股权，2017年3月底，上述股权变更事项在工商行政管理机关办理完毕变更登记手续。东莞向隆成为本公司实际控制人郑康豪先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.1、10.1.3条规定，上述股权变更事项导致皇庭房产建设公司与东莞向隆的交易事项构成关联交易。三、交易标的的基本情况根据皇庭房产建设公司与东莞向隆签署的《“东莞寮步东纵”项目工程委托管理合同》，皇庭房产建设公司为东莞寮步东纵项目提供工程管理服务。该项目地块位于东莞市寮步镇横坑环城路与东纵大道交汇处，宗地面积：19978.7，土地用途：商住用地。四、交易的定价政策及定价依据上述交易以市场价格为依据，定价公允、合理。五、交易协议的主要内容甲方（委托方……[点击查看原文][查看历史公告]

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