公告日期：2017-04-25

深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事述职报告尊敬的各位股东、董事：我们作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2016年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2016年度公司共计召开次5股东大会，16次董事会。为了能够忠实履行好独立董事的工作职责，我们在报告期内积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，为公司的经营献计献策，对董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极的促进作用。独立董事出席董事会会议情况如下：独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注姓名 董事会次数 （次） （次）谢汝煊 6（第七届董 6 0 0 -事会）孙昌兴 11（第七届 11 0 0 -董事会）11（第七届 11 0 0熊楚熊 董事会）5（第八届董 5 0 0 -事会）5（第七届董 5 0 0 -王培 事会）5（第八届董 5 0 0 -事会）汪军民 5（第八届董 5 0 0 -事会）二、独立董事到现场办公、实地考察情况1、2016年2月，谢汝煊、孙昌兴、熊楚熊独立董事听取了公司管理层2015年度经营情况和重大事项的工作汇报。2、2016年3月，谢汝煊、孙昌兴、熊楚熊独立董事于公司会议室与年审会计师召开了2015年度审计工作见面会。三、发表独立意见的情况1、2016年1月14日，在第七届董事会2016年第一次临时会议上，就以下事项发表了独立专项意见：（1）关于与控股股东下属公司签订物业服务合同的独立意见（2）拟与深圳市皇庭商业管理有限公司签订《房屋租赁合同》的独立意见。2、2016年1月18日，在第七届董事会2016年第二次临时会议上，就以下事项发表了独立专项意见：（1）关于公司第七届董事会补选非独立董事的独立意见3、2016年4月14日，在第七届董事会2016年第三次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立意见：（1）续聘会计师事务所的事前认可意见；（2）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；（3）对公司内部控制自我评价报告的独立意见；（4）关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见；（5）关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；（6）关于董事会补选独立董事的独立意见。4、2016年6月15日，在第七届董事会2016年第六次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见：（1）关于下属全资公司收购深圳市皇庭酒店管理有限公司的关联交易的独立意见；（2）关于下属全资公司收购北京微保科技有限责任公司部分股权的关联交易的独立意见。5、2016年7月12日，在第七届董事会2016年第七次临时会……[点击查看原文][查看历史公告]

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