公告日期：2017-06-17

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-049北方国际合作股份有限公司关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述1、珠海横琴中光学科技有限公司，是公司为实施珠海横琴电子围网BT项目而参股投资设立的项目公司，注册资金4,000万元人民币，其中河南中光学集团有限公司以现金出资2,200万元人民币，持有其55%的股权；北方国际合作股份有限公司以现金出资1,000万元人民币，持有其25%的股权；湖南华南光电科技股份有限公司以现金出资800万元人民币，持有其20%的股权（详见公司于2013年12月13日披露的《对外投资公告》）。为缓解项目资金压力，确保项目实现回购，经六届十九次董事会审议批准，公司以委托贷款形式分批向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供1,325万元人民币的借款，明细情况如下表所示：序号 本金 起始日 到期日 利率1 2,000,000.00 2015-10-31 2017-10-31 4.35%2 3,750,000.00 2016-3-25 2018-3-22 4.35%3 7,500,000.00 2016-7-8 2017-6-19 4.35%因无线传输子系统一直未能取得政府4G频率的批准，未能建设，导致横琴项目实际工期与合同工期相比有相当大的延误。目前，珠海横琴中光学科技有限公司与业主方已达成一致，将未能获批的无线传输子项甩项，业主、监理和横琴公司三方正进行整个项目的内部验收，计划于2017年7月由新区政府组织整个项目竣工验收。项目竣工验收完成后即进行工程结算和回购工作。上述第3笔750万元借款将于进入回购期前到期，故珠海横琴中光学科技有限公司申请将上述750万元借款办理展期，期限半年，借款利率按同期人民银行贷款基准利率（4.35%）执行。同时，珠海横琴中光学科技有限公司的其他股东分别以其持有的股权比例向珠海横琴中光学科技有限公司提供相同借款期限、相同借款利率的等比例借款。2、珠海横琴中光学科技有限公司为本公司的参股公司，公司持股25%。公司副总经理单钧先生为珠海横琴中光学科技有限公司的董事。本次交易构成关联交易。3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4、本次关联交易无需提交股东大会审议。二、关联方基本情况1、珠海横琴中光学科技有限公司：成立日期：2013年9月16日；注册地址：珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-42室；法定代表人：王志亮；统一社会信用代码：914404000779193579；注册资本：4,000万元人民币；公司股东投资方式及持股比例：河南中光学集团有限公司以现金出资2,200万元人民币，持有该公司55%的股权；北方国际合作股份有限公司以现金出资1,000万元人民币，持有该公司25%的股权；湖南华南光电科技股份有限公司以现金出资800万元人民币，持有该公司20%的股权。业务范围：安全防范及其他广电信息系统的设计、开发、销售和工程安装、技术咨询服务；工程承包，光电信息产品等其他业务。2、2016年珠海横琴中光学科技有限公司总资产为91,114,198.50元，负债合计为54,365,358.67元，净资产为36,748,839.83元，营业收入为38,608.74元，净利润为-2,002,923.36元。3、关联关系说明：珠海横琴中光学科技有限公司为本公司的参股公司，公司持股25%。公司副总经理单钧先生为珠海横琴中光学科技有限公司的董事。本次交易构成关联交易。三、拟签订借款展期协议的主要内容1、原借款金额为750万元，原借款到期日为2017年6月19日。2、……[点击查看原文][查看历史公告]

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