公告日期：2017-05-23

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2017-044北方国际合作股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年年度股东大会会议通知》。公司董事会于2017年5月8日收到公司股东中国北方工业公司提出的临时提案。经公司董事会审核，中国北方工业公司持有公司股份221,472,875股，占公司总股本的 43.17%，临时提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定。公司于2017年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于公司2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告》。公司于2017年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。2、召开时间：现场会议召开时间为：2017年5月22日14:30开始网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月21日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层）。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长王一彤。6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。三、会议的出席情况出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共10人，共计持有公司有表决权股份314,624,988股，占公司股份总数的61.3300%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份312,191,229股，占公司股份总数的60.8556%。2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份2,433,759股，占公司股份总数的0.4744%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表公司有表决权股份数2,958,659股，占公司股份总数的0.5767%。出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。四、议案审议和表决情况1. 《关于审议的议案》表决情况：同意314,623,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票情况为：同意2,957,659股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9662%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0338%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过2. 《关于审议的议案》表决情况：同意314,623,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股……[点击查看原文][查看历史公告]

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