公告日期：2017-04-29

六届十七次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-037北方国际合作股份有限公司六届十七次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。北方国际合作股份有限公司六届十七次监事会会议通知于2016年4月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2017年4月27日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托倪静监事表决。倪静监事主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：1、关于《公司2017年第一季度报告》议案的审核表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。监事会对公司2017年第一季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、关于《使用募集资金置换先期投入自筹资金》议案的审核表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。备查文件：六届十七次监事会决议北方国际合作股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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