公告日期：2016-04-21

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告股票简称：北方国际 股票代码： 000065 公告编号： 2016-035北方国际合作股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司决定于 2016 年 4 月 26 日召开 2015 年年度股东大会。 股东大会会议通知已于 2016 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：北方国际合作股份有限公司董事会2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。3、会议时间：现场会议召开时间为： 2016年4月26日14： 30开始网络投票时间为：（ 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年4月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（ 2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。4、现场会议召开地点：北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告5、股权登记日： 2016 年 4 月 20 日6、出席对象：（ 1）凡 2016 年 4 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；（ 2）本公司董事、监事及高管人员；（ 3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。二、会议主要议题：1、 关于审议《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案2、 关于审议《公司 2015 年董事会工作报告》的议案3、 关于审议《公司 2015 年监事会工作报告》的议案4、 关于审议《公司 2015 年独立董事工作报告》的议案5、 关于审议《公司 2016 年申请综合授信额度》的议案6、 关于审议《公司 2015 年度利润分配方案》的议案7、 关于审议《 投资建设巴基斯坦萨塔 100MW 风电投资项目》的议案注： 上述议案已经公司六届十四次、六届十六次董事会以及六届八次监事会审议通过，具体内容详见公司 2016 年 2 月 27 日、 2016 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。三、股东大会登记方法1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（ 委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（ 1、 2 项证件须提供原件）3、登记时间： 2016 年 4 月 25 日下午 2： 00-5： 004、登记地点：北方国际董事会办公室四、投票规则公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。五、其他事项：1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。2、联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层北方国际合作股份有限公司董事会办公室邮政编码： 100040联系电话： 010-68137579传 真： 010-68137466联 系 人： 杜晓东、罗乐参加网络投票的具体操作流程 （详见附件）。特此通知。北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告附件一：授权委托书授权委托书兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2015 年年度股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

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