公告日期：2016-03-31

北方国际合作股份有限公司2015年年度报告2016年03月第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王粤涛、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)高云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名李建民 董事 因公出差 王悦魏合田 董事 因公出差 王粤涛鲍恩斯 独立董事 因公出差 谢兴国张川 独立董事 因公出差 谢兴国本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以274,371,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。目录第一节重要提示、目录和释义......2第二节公司简介和主要财务指标......5第三节公司业务概要......9第四节管理层讨论与分析......11第五节重要事项......29第六节股份变动及股东情况......41第七节优先股相关情况......48第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......49第九节公司治理......57第十节财务报告......62第十一节备查文件目录......155释义释义项 指 释义内容本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司北方公司 指 中国北方工业公司中国万宝 指 中国万宝工程公司北方国际地产 指 北方国际地产有限公司中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》报告期、本期 指 2015年1月1日至2015年12月31日北方国际向交易对方定向发行股份及支付现金购买其持有的标的资重组、本次重组、重大资产重组 指产，并向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金的行为第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称 北方国际 股票代码 000065股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司公司的中文简称 北方国际公司的外文名称（如有） NORINCO……[点击查看原文][查看历史公告]

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