公告日期：2015-12-22

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2015-76深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议的通知和文件于2015年12月18日（星期五）以书面、电子邮件方式送达各位与会人员。会议于2015年12月21日（星期一）以通讯方式召开。出席会议董事应到8人，实到8人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议根据议程审议并通过了如下事项：以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司的议案》，为进一步加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，同意对现行的《深圳华侨城股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，修订相关条款内容如下：第1页共7页第一条 本制度所指募集资金是指公司通第一条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非公开易的可转换公司债券、公司债券、权证等)发行证券向投资者募集用于特定用途的资以及非公开发行证券向投资者募集用于特金。 定用途的资金。第六条 公司应当审慎选择商业银行并开第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),设募集资金专项账户(以下简称“专户”),募集资金应当存放于董事会决定的专户集募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。他用途。募集资金专户数量不得超过募集资 公司存在两次以上融资的,应当独立设金投资项目的个数。 置募集资金专户。公司存在两次以上融资的,应当独立设 实际募集资金净额超过计划募集资金置募集资金专户。同一投资项目所需资金应金额（以下简称“超募资金”）也应当存放当在同一专户存储。 于募集资金专户管理。第七条 公司应当在募集资金到位后一个第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订三方监管协议(以下简称“商业银行”)签订三方监管协议(以下简称“协议”)。协议至少应当包括下(以下简称“协议”)。协议至少应当包括下列内容: 列内容:(一)公司应当将募集资金集中存放于专户;(一)公司应当将募集资金集中存放于专户;(二)专户账号、该专户涉及的募集资金项(二)专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额; 目、存放金额;(三)公司一次或十二个月内累计从该专户(三)公司一次或十二个月内累计从该专户中支取的金额超过5,000万元人民币或该中支取的金额超过5,000万元人民币或募专户总额的20%的,公司及商业银行应当及集资金净额的10%的,公司及商业银行应当时通知保荐机构; 及时通知保荐机构;(四)商业银行每月向公司出具银行对账单,(四)商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构; 并抄送保荐机构;(五)保荐机构可以随时到商业银行查询专(五)保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料; 户资料;(六)保荐机构每季度对公司现场调查时应(六)保荐机构的督导职责、商业银行的告知当同时检查专户存储情况; ……[点击查看原文][查看历史公告]

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