公告日期：2016-04-13

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：51801712/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,China电话(Tel.)：(86755)88265288 传真(Fax.)：(86755)83243108电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书信达会字[2016]第041号致：中信海洋直升机股份有限公司广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书”》）。本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中信海洋直升机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：一、关于本次股东大会的召集与召开本次股东大会由2016年3月18日召开的公司第五届董事会第二十次会议做出决议召集。公司董事会于2016年3月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2016年4月12日下午14:00在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室如期召开。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年4月11日15:00）至投票结束时间（2016年4月12日15:00）间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格1、现场出席本次股东大会的人员现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6名，持有公司股份234,767,339股，占公司有表决权股本总额的38.7360%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。经信达律师……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。