山东地矿:关于公司重大资产重组利润承诺股份补偿的进展公告

祖他全

(发表于: 山东地矿股吧更新时间: )

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公告日期：2016-07-21

证券代码：000409 证券简称：山东地矿公告编号：2016-068山东地矿股份有限公司关于公司重大资产重组利润承诺股份补偿的进展公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重大资产重组及利润承诺情况概述（一）重大资产重组概述2012年12月14日，根据中国证监会《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688号），公司实施重大资产重组，向山东鲁地投资控股有限公司（现已更名为山东地矿集团有限公司，以下简称“地矿集团”，公司的控股股东）、山东省地矿测绘院（以下简称“地矿测绘院”，山东地矿集团的一致行动人）、北京正润创业投资有限责任公司（以下简称“北京正润”）、山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（以下简称“宝德瑞”）、山东地利投资有限公司（以下简称“山东地利”）、山东华源创业投资有限公司（以下简称“山东华源”）和褚志邦发行股份购买其持有的标的资产，即山东鲁地矿业投资有限公司100%股权、淮北徐楼矿业有限公司100%股权和娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权，本次交易共向上述八名特定对象（以下简称：发行对象）合计发行股份301,335,197股。（二）重大资产重组利润承诺概述在本次重大资产重组中，发行对象与公司签订了《盈利预测补偿协议》，就业绩补偿问题进行了约定。依据《盈利预测补偿协议》，上述购买资产对应2013-2015三个会计年度的预测净利润数额分别为人民币12,857.60万元、15,677.86万元及21,439.65万元，三个会计年度预测净利润数额合计为49,975.11万元。发行对象承诺，上述购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额将不低于上述购买资产对应的截至当期期末累积预测净利润数额。根据《盈利预测补偿协议》，如上述购买资产实际净利润不满足业绩承诺时，则发行对象负责向公司补偿净利润差额。具体补偿方式如下：发行对象在2013年、2014年、2015年度盈利专项审核意见出具后，每年计算一次股份补偿数，由公司以1元的价格进行回购。发行对象按照其各自在交易中认购的公司发行股份数占交易中公司发行股份总数比例分别计算各自应承担的补偿股份，同时发行对象承诺，如发行对象所持公司股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，发行对象将在补偿义务发生之日起10日内，从证券交易市场购买相应数额的公司股份弥补不足部分，并由公司依照协议进行回购。依据《盈利预测补偿协议》，上述股份回购事项由于公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则发行对象承诺2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除发行对象之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除发行对象持有的股份数后公司的股份数量的比例享有获赠股份。依据《盈利预测补偿协议》，补偿期限届满后，公司应对拟购买资产进行减值测试，如拟购买资产期末减值额/拟购买资产作价> 补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时，则发行对象将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：拟购买资产期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。发行对象各自另需补偿的股份数量为：另需补偿的股份数量×发行对象各自在本次交易中认购的甲方所发行股份数/本次交易中公司所发行股份总数。二、利润承诺实现情况（一）根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（文号XYZH/2013JNA1022-1-4），经审计的公司购入资产2013年度合并净利润（归属于母公司所有者净利润）为13,278.00万元，非经常性损益为347.49万元，扣除非经常性损益后的合并净利润为12,930.50万元。发行对象对公司重大资产重组过程中购入资产的2013年度利润承诺已实现。（二）根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（文号2014JNA1028-1-3），经审计的公司购入资产2014年度合并净利润（归属于母公司所有者净利润）为-1,249.00万元，非经常性损益为-49.84万元，扣除非经常性损益后的合……[点击查看原文][查看历史公告]

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翟臼

要送股了

2016-07-20 17:12:38
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芮主房

没说具体时间

2016-07-20 17:15:16
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廖娃町

8月13日前到账

2016-07-20 17:16:05
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嵇倜崃

那里说明二个月到帐

2016-07-20 17:27:27
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包冷呆

2015年九月抛的还有没有补偿

2016-07-20 17:32:24
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关呢

没有

2016-07-20 17:33:57
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茹汰忍

怕大家失望，本不想说什么。但是看你们很注重送股时间什么的，我却不在意这个。这个公告有一段话，令我胆寒，请大家一同分析一下吧，请看原文：2016年7月19日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》（(2016)最高法民终472号），山东华源不服山东省高级人民法院（2015）鲁商初字第48号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，原审人民法院已将一审案卷及上诉状报送中华人民共和国最高人民法院，经审查，中华人民共和国最高人民法院决定受理该案。。。。。。

2016-07-20 17:37:47
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常奸舌

我后背发凉啊。股权上的官司，是不是影响重组？国家最高院判决下来，要等猴年马月啊。

2016-07-20 17:39:18
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罗宅究

8月14日之前补偿！

2016-07-20 17:39:31
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席吏弟

送股不在意，就说重组有多大希望成功，你个人感觉……

2016-07-20 17:41:41
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陆孟

这官司.....

2016-07-20 17:47:22
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姚讼

成就成，不成拉到，妈的赶快来盘啊。

2016-07-20 18:23:20
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萧纳

重要看国资委的态度

2016-07-20 18:32:50
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廖叙

金矿承诺注入又不是卖壳重组，没有问题的

2016-07-20 18:47:06
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宰料

弱弱的问下，今年三月份买的有股份补偿吗

2016-07-20 18:54:42
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李佛匙

补偿官司同兑现承诺注入金矿是二码事，又不是借壳重组，是大股东自己注入资产

2016-07-20 19:05:05
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倪背

两码事，那个企业好没有些纠纷。正常。

2016-07-20 19:25:26
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屈炸奇

有啊

2016-07-20 19:31:20
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孟机均

一群弱智不会炒股又喜欢炒，公司签定合同程序合法，购买标的注入上市公司，会因为一致行动人不服从判决造成决定影响？麻烦你们先去弄清公司法再来炒股韭菜们一个个慌得要死

2016-07-20 20:25:36
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晁牲闪

你懂得“一致行动人”是啥意思吗？

2016-07-20 21:15:44
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