徐工机械:关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告

韩尚

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公告日期：2015-12-24

证券代码：000425 证券简称：徐工机械公告编号：2015-120徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本公司于2015年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-116）。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2015年第七次临时股东大会。（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十五次会议（临时）决定召开。（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。（四）会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：2015年12月29日（星期二）下午2:50；网络投票时间为：2015年12月28日（星期一）、2015年12月29日（星期二），具体如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月28日下午3:00至2015年12月29日下午3:00期间的任意时间。（五）会议的召开方式本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）出席对象1.股权登记日：2015年12月23日（星期三）2.股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。3.公司董事、监事、高级管理人员；4.公司聘请的律师。（七）会议地点：公司706会议室二、会议审议事项（一）审议的议案1. 关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权暨关联交易的议案2. 关于为下属公司提供担保的议案3. 关于修改公司《章程》的议案第2项、第3项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。（二）披露情况议案内容详见2015年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记办法（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。（二）登记时间：2015年12月24日（星期四）、2015年12月25日（星期五）上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。（三）登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工机械证券部邮政编码：221004联系电话：0516-87565620，87565629传真：0516-87565610联系人：孙磊张冠生四、参加网络投票的具体操作流程……[点击查看原文][查看历史公告]

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