公告日期：2017-10-10

渤海证券股份有限公司关于华塑控股股份有限公司重大资产重组延期复牌的专项意见华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”、“公司”或“上市公司”）于 2017年 9月 28日召开十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司董事会提请召开 2017 年第五次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项。在股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 10月 18 日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。作为华塑控股本次重组事项的独立财务顾问，渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）发表核查意见如下：一、前期信息披露情况华塑控股股份有限公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自 2017年 7月 18日（星期二）开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 8月 1 日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 7月 18 日、8月 1 日、8月 16 日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号 2017-054 号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2017-056 号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号 2017-059 号）。2017年 9月 14 日，公司召开十届董事会第四次临时会议，通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。9月 15 日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号 2017-066 号）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。公司根据相关规定披露的信息具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。二、本次重大资产重组的基本情况及进展公司本次重大资产重组涉及购买资产及出售资产。（一）购买资产1、收购标的及其控股股东、实际控制人具体情况本次重组公司拟购买标的资产为上海樱华医院管理有限公司（以下简称“樱华医院”、“收购标的”）不少于51%且不超过65%的股权。朱新康先生、励洪先生、罗维之先生为樱华医院共同控股股东及实际控制人，交易对方与公司无关联关系。2、交易具体情况根据目前商谈的结果，上市公司本次拟支付现金方式购买樱华医院不少于51%且不超过65%的股权。因不涉及发行股份事项，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次交易的具体方案尚未最终确定。3、与现有交易对方的沟通、协商情况公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。2017年9月27 日，公司与交易对方签署了关于本次交易的框架协议，但具体交易方案尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订任何关于交易安排的正式协议。（二）出售资产1、出售标的及其控股股东、实际控制人具体情况本次重组公司拟出售资产为成都麦田园林有限公司（以下简称“麦田园林”、“出售标的”）100%的股权，麦田园林的控股股东为本公司，实际控制人为本公司实际控制人李雪峰先生和张子若女士，出售资产事项不涉及关联交易。2、交易具体情况资产出售交易为向与公司无关联关系的自然人李献国、陆正清出售麦田园林100%股权。本次资产出售交易的具体方案尚未最终确定。3、与现有交易对方的沟通、协商情况公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。2017年9月27日，公司与交易对手方签署了关于本次交易的框架协议，但具体交易方案尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订任何关于交易安排的正式协议。（三）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况公司计划聘请的本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为渤海证券股份有限公司，法律顾问为上海秉文律师事务所，审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为北京天圆开资产评估有限公司。截至本公告日，独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对收购标的和出售……[点击查看原文][查看历史公告]

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