公告日期：2016-03-29

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—018债券代码：112219 债券简称：14渝发债重庆渝开发股份有限公司2015年年度股东大会提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《重庆渝开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，根据有关规定，公司现发布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第七届董事会第五十一次会议审议，全体与会董事审议通过，决定召开2015年年度股东大会。本次年度股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、会议时间：现场会议召开时间：2016年4月1日（星期五）下午14：30交易系统网络投票时间：2016年4月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00的任意时间。6、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室。7、会议出席对象：（1）截至2016年3月28日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。二、会议审议事项：（一）审议议题：1、《公司2015年度财务决算报告》；2、《公司2015年度董事会工作报告》；3、《公司2015年度监事会工作报告》；4、《公司2015年度利润分配预案》；5、《公司2015年度独立董事述职报告》；6、《公司2015年度内部控制评价报告》；7、《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》；9、《关于修改公司〈章程〉的预案》；10、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的预案》。（二）披露情况预案内容分别详见2016年3月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2016-005、2016-006、2016-007、2016-008号公告。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记时间：2016年3月29日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：002、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年3月29日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。四、网络投票操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作……[点击查看原文][查看历史公告]

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