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公告日期:2017-01-10
股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2 号017-06江苏四环生物股份有限公司2017年第二次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年1月9日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开2017年第一次临时董事会会议。本公司于2017年1月5日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名,实到6名,分别为孙国建、江永红、程度胜、许琦、卢青、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。经与会董事审议,通过以下决议:审议通过了股权置换的议案公司拟以持有的北京四环生物制药有限公司(以下简称“北京四环”)12%股权与广西阳光林业发展有限公司(以下简称“广西阳光林业”)持有的广西洲际林业投资有限公司(以下简称“广西洲际林业”)100%股权进行置换。公司持有的北京四环12%股权本次股权置换交易价格为6,132万元,广西阳光林业持有的广西洲际林业100%股权本次股权置换交易价格为5,900万元。股权置换交易价格差价232万元由广西阳光林业支付给公司。本次股权置换后,公司持有北京四环88%股权,持有广西洲际林业100%股权。表决结果:同意5票,反对1票,弃权0票。董事许琦反对,理由为:1、以往的股东会决议表明,公司股东反对公司投资苗木资产的意愿,公司不顾股东的意愿继续投资苗木资产,与公司股东意愿相违背,违反了董事会对股东忠实诚信尽职的义务。2、2016年10月,股东已经签署了苗木合同引发了公司巨额的资金债务和风险,显然苗木不能给公司带来利润。3、生物制药产业是非常有发展前途的行业,公司应把生物医药产业做大做强,而苗木是低效能行业,不能带来利润,因此反对此次交易。4、北京四环是公司的核心优质资产,把它与广西阳光的苗木资产置换,对广大股东的利益是极大的损害,况且评估价明显低于市场公允价值。股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2017-06号特此公告。江苏四环生物股份有限公司2017年1月9日[点击查看原文][查看历史公告]
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晏段老广西阳光林业发展有限公司16年 8月 2日 股东会决议减少注册资本 48,000万 元,变更后公司注册资本为人民币 2,000万 元,火速9月份进行评估,专门为了掏空北京四环准备的。=============2017-01-09 20:58:01
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