四环生物:关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

谢甜奔

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公告日期：2016-05-18

江苏四环生物股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》，于2016年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况1．会议召集人：公司第七届董事会。2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第七届董事会于2016年4月27日召开第十八次会议，审议通过了召开2015年年度股东大会事宜。3．会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:30。网络投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00的任意时间。4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。5．出席对象：（1）截至2016年5月17日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。7. 股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项1、审议《2015年年度报告全文及摘要》；2、审议《2015年度董事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《2015年度利润分配预案》；5、审议《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告及内部控制审计机构》；6、审议《公司董事、监事及高管人员2015年度报酬》；7、审议《2015年度监事会工作报告》；8、审议关于公司计提资产减值准备的议案；9、审议关于免去林梅女士独立董事职务, 增补刘卫女士为第七届董事会独立董事的议案；10、审议关于罢免公司董事江永红, 选举冯文先生为第七届董事会董事的议案；11、审议关于罢免公司独立董事卢青, 选举王福清先生为第七届董事会独立董事的议案；12、审议关于解除2015年12月子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与徐州中船阳光投资发展有限公司签订《绿化工程分包协议》的议案；13、审议关于解除2015年12月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订《苗木购销合同》的议案；14、审议关于解除2016年1月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订《苗木购销合同》的议案；15、审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏澄丰生态园有限公司签订《苗木购销合同》的议案；16、审议关于解除2016年2月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订《苗木购销合同》的议案；17、审议关于解除2016年3月公司及子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴市华明绿化工程有限公司签订《苗木购销合同》的议案；……[点击查看原文][查看历史公告]

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