公告日期：2016-05-28

武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：本公告中关于本次非公开发行股票对公司主要财务指标影响的情况不构成盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者，制定填补措施不等于对公司2016年利润做出保证。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。一、本次非公开发行A股股票对公司即期回报的影响分析（一）主要假设1、假设公司2016年9月末完成本次发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准后实际发行完成时间为准；2、假设本次非公开发行A股股票募集资金总额为17亿元，不考虑发行费用；假设本次发行股份数量为235,457,064股，以本次非公开发行前2016年3月31日总股本634,257,784股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素，发行完成后公司总股本将增至869,714,848股。该股票发行数量及募集资金总额为公司估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准后实际发行情况为准；3、根据公司2015年年报，2015年度公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为112,665,680.56元。2016年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别按照三种情形测算：（1）较2015年度下降10%；（2）与2015年度持平；（3）较2015年度上升10%。4、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业情况、经营环境没有发生重大变化；5、假设本公告发布日至2016年年末公司不考虑可能的分红影响，即不考虑除本次非公开发行、净利润之外的因素对净资产的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；6、以上假设及关于本次发行前后公司每股收益的情况仅为测算本次非公开发行股票对公司每股收益的影响，不代表公司对2016年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设和说明，公司测算了本次发行对主要财务指标的影响如下：2016年度/2016年12月31日2015年度/项目 2015年12月31日本次发行前 本次发行后总股本（股） 634,257,784 634,257,784 869,714,848本次募集资金总额（元） 1,700,000,000.00情景一：假设2016年度净利润较2015年度下降10%，为101,399,112.50元扣除非经常性损益后归属于上市公司 112,665,680.56 101,399,112.50股东的净利润（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1776 0.1599 0.1463（元/股）扣除非经常性损益后的稀释每股收益 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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