公告日期：2017-04-25

广州市浪奇实业股份有限公司股东大会议事规则2017年4月修订稿目 录第一章 总则第二章 股东大会的性质和职权第三章 股东大会的类型和召开的条件第四章 股东大会的召集程序第五章 股东大会的通知第六章 股东的参会资格认定与登记第七章 股东大会的议题和提案第八章 会议召开与签到第九章 股东大会议事程序与表决第一节 大会主持人第二节 宣布开会第三节 出席状况报告第四节 议题的审议第五节 股东发言第六节 股东的质询第七节 休会第八节 表决第九节 股东大会决议第十节 出具法律意见第十一节散会第十二节股东大会纪律第十章 股东大会记录第十一章股东大会决议的执行和信息披露规定第十二章附则广州市浪奇实业股份有限公司股东大会议事规则（经公司第八届董事会第二十二次会议于2017年4月21日审议通过修订，尚需提交2016年度股东大会审议批准修订）第一章 总则第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及《广州市浪奇实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，制定本规则。第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第二章 股东大会的性质和职权第五条 股东大会是公司的最高权力机构。第六条 股东大会依法行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事，决定有关董事的报酬及独立董事的津贴事项；(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬及津贴事项；(四)审议批准董事会的报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(八)对公司增加或减少注册资本作出决议；(九)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；(十)对公司发行债券作出决议；(十一)审议批准第七条规定的担保事项；(十二)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；(十三)修改公司章程；(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；……[点击查看原文][查看历史公告]

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