公告日期：2017-05-20

1证券代码： 000534 证券简称： 万泽股份 公告编号： 2017-048万泽实业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 召开会议的基本情况1、 股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第九届董事会第二十七次会议审议通过。4、 会议召开的日期、时间：现场会议时间： 2017 年 6 月 5 日（星期一）下午 2 时 30 分。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为： 2017 年 6 月 5 日 9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 6 月4 日下午 15： 00 至 6 月 5 日下午 15： 00。5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日： 2017 年 5 月 26 日。7、 出席对象：（ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。2于股权登记日 2017 年 5 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。（ 3）公司聘请的律师。8、 会议地点： 深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。二、会议审议事项1、 审议《 公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；2、 审议《 公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》。以上议案的详细资料详见 2017 年 5 月 20 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告。三、 提案编码提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案： 所有提案 √1.00 《 公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》√2.00 《 公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》√四、会议登记方法（一） 登记方式：1、 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；32、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；3、 异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。（二） 会议登记时间： 2017 年 6 月 1 日和 2 日两天， 登记时间上午 9时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。（三） 登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公室。（四） 受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。（五）会议联系方式：1. 会议联系电话： 0754- 88857182； 0754-888573822. 传真： 0754-88857179；3. 联系人：蔡岳雄、方旭如本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1： 参加网络投票的具体操作流程）六、备查文件提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第二十七次会议董事会决议。特此公告。4万泽实业股份有限公司董事会2017 年 5 月 19 日附件 1：参加网络投票的具体操作流程一． 网络投票的程序1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码……[点击查看原文][查看历史公告]

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