公告日期：2016-10-31

证券代码：000534 证券简称：万泽股份万泽实业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）二〇一六年十月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的核准。特别提示一、本次非公开发行方案已经公司2016年2月29日召开的第九届董事会第四次会议、2016年10月28日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，并经2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，尚需取得中国证监会的核准。二、本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名（含10名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象认购的股份自股份上市之日起十二个月内不得转让。三、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先、时间优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。四、本次非公开发行的股票数量不超过 145,000,000 股，募集资金不超过130,000万元。定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整。本次发行不会导致公司实际控制人发生变更。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于公司先进高温合金材料与构件制造建设项目。五、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，公司进一步完善了利润分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见本预案“第四章公司的利润分配政策及执行情况”。六、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。目录公司声明......1特别提示......2目录......4释义......6第一章 非公开发行股票方案概要......7一、发行人基本情况......7二、本次非公开发行的背景和目的......8三、本次非公开发行方案概要......11四、本次发行是否构成关联交易......14五、本次发行是否导致公司控制权发生变化......14六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序......14第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......15一、本次募集资金的使用计划......15二、本次募集资金投资项目的基本情况.……[点击查看原文][查看历史公告]

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