公告日期：2017-09-19

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2017-61陕西省国际信托股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年9月8日,陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。公司董事会已于2017年9月9日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-60），现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。2．股东大会的召集人：公司董事会于2017年9月8日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年9月25日（星期一）下午14:50。（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日日下午15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。6．会议的股权登记日：2017年9月18日（星期一）。7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8．会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。二、会议审议事项（一）提交本次股东大会的提案名称1. 关于修改《公司章程》的议案。（二）提案的披露情况1. 本次股东大会对《关于修改的议案》以特别决议表决通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2. 《关于修改的议案》经2017年9月4日第八届董事会第十八次会议审议通过。议案内容详见2017年9月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第十八次会议决议公告》及相关公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称该列打勾的栏目可以投票1.00 关于修改《公司章程》的议案 √四、会议登记等事项（一）登记方式：1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记； 2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授……[点击查看原文][查看历史公告]

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