公告日期：2016-04-12

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2016-029新大洲控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现发布公司2016年第一次临时股东大会提示性公告。一、召开会议基本情况1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会2016年第四次临时会议决议通过。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的时间、方式：（1）现场会议召开时间为：2016年4月15日（星期五）14:30时。（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月14日15:00时至4月15日15:00时期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。（3）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年4月8日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师和特邀嘉宾。6．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室。二、会议审议事项1．会议审议事项：1）关于申请公司股票继续停牌的议案；2）关于修改《公司章程》的议案。2．特别强调事项：本次股东大会审议的《关于修改的议案》须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上以特别决议通过。3．其他事项：鉴于本次公司股票停牌筹划重大资产重组事项涉及本公司收购黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）股权及其关联资产。本公司第一大股东海南新元投资有限公司（以下简称“新元公司”）已于2016年3月28日与深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让协议》。恒阳牛业与尚衡冠通的实际控制人均为陈阳友先生，因此，新元公司（或尚衡冠通）在审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》时回避表决。4．披露情况本次会议审议提案的内容见本公司于2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。三、本次股东大会现场会议的登记方法1．登记方式（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。2．登记时间：2016年4月12日和4月13日（9:30～11:30，13:30～15:30）；会上若有股东发言，请于2016年4月13日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。3．登记地点：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道351号新大洲控股股份有限公司或上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室。4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。四、参加网络投票的……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。