公告日期：2017-06-09

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-028启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2017年5月26日通过电子邮件的方式发出。会议于2017年6月8日在公司会议室召开。会议由董事陈风华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 6人，董事王书贵先生因公出差未亲自出席本次会议，委托董事但铭先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和保荐代表人程志列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；选举王书贵先生为公司第八届董事会董事长。（简历见附件）表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。二、通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；选举陈风华先生为公司第八届董事会副董事长。（简历见附件）表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。三、通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；同意聘任曹定兴为公司董事会秘书；同意聘任颜立军为公司证券事务代表。（简历见附件）表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。四、通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；主任委员：王书贵委员：王书贵、陈风华、但铭、安寿辉、刘俊峰表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。五、通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；主任委员：傅翔燕委员：傅翔燕、安寿辉、但铭表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。六、通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；主任委员：刘俊峰委员：刘俊峰、安寿辉、傅翔燕表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。七、通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；主任委员：安寿辉委员：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。八、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；同意聘任但铭为公司总裁；同意聘任刘炳成、曹定兴、唐婷为公司副总裁；同意聘任袁瑞芝为公司财务总监。（简历见附件）独立董事安寿辉、刘俊峰、傅翔燕一致同意本议案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。九、通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；（一）基本年薪：1、总裁： 36万元/每年（人民币，含税）；2、副总裁、董事会秘书、财务总监：31万元/每年（人民币，含税）；（二）董事会津贴：1、高级管理人员：5000元/月（人民币，含税）；2、证券事务代表：3000元/月（人民币，含税）；董事兼任高管只发放董事津贴，不重复领取高管人员津贴。（三）高管人员履行职责发生的差旅、食宿等费用，按照相关规定予以报销。本议案自本次会议通过之日起执行至本届董事会届满之日止。独立董事安寿辉、刘俊峰、傅翔燕一致同意本议案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。十、通过《公司董事会奖励基金管理办法》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。十一、通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》；独立董事安寿辉、刘俊峰、傅翔燕一致同意本议案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。十二、通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；独立董事安寿辉、刘俊峰、傅翔燕一致同意本议案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置……[点击查看原文][查看历史公告]

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