公告日期：2017-06-09

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-027启迪古汉集团股份有限公司2016年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次会议未出现否决提案的情形。2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开的情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2017年6月8日(星期四)下午 14:30。（2）网络投票时间：2017年6月7日-6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月 8日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月7日下午 15:00至 2017年6月8日下午15:00 的任意时间。2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号公司一楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会5、现场会议主持人：陈风华6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、会议的出席情况1、股东出席情况通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份87980140股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数239471267股的36.7393%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份87980140股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数的36.7393%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）0人，代表有表决权股份 0 股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数的0.0000%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人程志、特邀嘉宾出席本次股东大会。三、议案审议和表决情况1、本次股东大会对“议案1”至“议案8”的具体表决结果如下：序 议案名称 同意 反对 弃权 表决结号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果1 议案一、公司2016年 87980140 0 0 通过年度报告及其摘要 100.00% 0.00% 0.00%2 议案二、公司2016年 87980140 0 0 通过度董事会工作报告 100.00% 0.00% 0.00%3 议案三、公司2016年 87980140 0 0 通过度监事会工作报告 100.00% 0.00% 0.00%4 议案四、公司2016年 87980140 0 0 通过度财务决算报告……[点击查看原文][查看历史公告]

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