宝塔实业:第七届董事会第二十八次会议决议公告

茅杷牲

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公告日期：2016-06-01

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业公告编号：2016-060宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年5月24日以传真、电子邮件方式发出，会议于5月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人。会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：《关于批准本次重组后续相关审计及审阅报告的议案》根据上市公司重大资产重组后续审核的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的目标公司出具了《江苏润兴融资租赁有限公司2014年度、2015年度审计报告》(致同审字(2016)第110ZA4566号)，就上市公司的备考财务报表出具了《宝塔实业股份有限公司2015年度备考审阅报告》(致同专字(2016)第110ZA3149号)。董事会同意批准上述报告。表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。特此公告。宝塔实业股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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