公告日期：2017-05-17

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2017-034盛达矿业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）已分别于2017年4月27、4月29日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-032）和《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2017-033），由于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届三十三次董事会审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期、时间：1、现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午14:302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00。（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）出席会议对象：1、截止2017年5月12日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书附后）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（七）现场会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室。二、会议审议事项（一）本次股东大会表决的提案名称1、《公司及摘要》；2、《公司》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；4、《关于全资子公司投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》；5、《关于公司为设立产业并购基金提供回购及差额补足增信的议案》。（二）披露情况上述议案具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的八届三十三次董事会决议公告、八届十四次监事会决议公告。（三）特别提示上述第5项议案《关于公司为设立产业并购基金提供回购及差额补足增信的议案》的表决结果生效的前提条件为本次股东大会审议通过第4项议案《关于全资子公司投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 《公司及摘要》 √2.00 《公司

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