公告日期：2017-07-04

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-34芜湖海螺型材科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的书面通知于2017年6月22日发出，于2017年7月3日在芜湖海螺国际大酒店1110会议室召开。会议由公司董事长万涌先生主持，会议应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。因工作需要，经公司董事长万涌先生提名，董事会同意聘任汪涛女士为公司董事会秘书，任期三年。汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书任职资格和任职条件。（详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的2017-35号《关于聘任董事会秘书的公告》）同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、海螺型材第七届董事会第十八次会议决议；2、海螺型材独立董事会关于聘任董事会秘书的独立意见。特此公告。芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会2017年7月4日[点击查看原文][查看历史公告]

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