公告日期：2017-04-27

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-24芜湖海螺型材科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的书面通知于2017年4月15日发出，于2017年4月26日在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开。会议由公司董事万涌先生主持，会议应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：一、会议审议通过了《关于选举万涌先生担任公司第七届董事会董事长的议案》。董事会一致同意选举董事万涌先生担任公司董事长。同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为确保董事会专业委员会正常运转，根据公司《董事会提名委员会实施细则》，董事会同意对董事会提名委员会成员进行调整，调整后的成员分别为独立董事张光杰先生、雷华先生、董事万涌先生，其中，张光杰先生为召集人。提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为确保董事会专业委员会正常运转，根据公司《董事会战略委员会实施细则》，董事会同意对董事会战略委员会成员进行调整，调整后的成员分别为独立董事雷华先生、董事万涌先生、汪鹏飞先生、王杨林先生、周小川先生，其中，万涌先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。同意9票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《关于成立二级机构的议案》。为进一步明确职责，提高工作和管理效率，董事会同意成立董事会秘书室作为二级机构，负责公司“三会”规范运作、信息披露、投资者关系管理、资本运作等工作。同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会2017年4月27日[点击查看原文][查看历史公告]

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