公告日期：2015-11-16

证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-084连云港如意集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。本次股东大会为公司2015年度第五次临时股东大会。2、股东大会的召集人。本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会2015年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的时间、方式：4.1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2015年11月18日上午10:00。4.2、网络投票时间：2015年11月17日-11月18日。其中：通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年11月17日15:00至2015年11月18日15：00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月18日9：30-11：30和13：00-15：00。4.3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、出席对象：5.1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。5.2、公司董事、监事和高级管理人员。5.3、公司聘请的律师。6、会议地点：现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路8号）。二、会议审议事项审议《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》（详见本公司于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告、筹划重大资产重组延期复牌公告）。由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述提案的投票权。三、会议登记方法参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东证券账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东证券账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2015年11月17日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。1、通过深交所交易系统投票的程序1.1、投票代码： 360626。1.2、投票简称：如意投票。1.3、投票时间：2015年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。1.4、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。1.5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：1.5.1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。1.5.2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以相应的委托价格申报。表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表议案序号 议案名称 委托价格1 《关于公司重大资产重组事项延期复 1.00牌的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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