公告日期：2017-05-12

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2017-48中钨高新材料股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会审议否决了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。一、会议召开情况1、召开时间（1）现场会议时间：2017年5月11日15：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00。2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼）4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长李仲泽6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计61人，代表股份416,723,293股，占公司总股份数（628,654,664股）的66.2881%。其中：出席现场会议股东及股东代表为3人，代表有表决权的股份数384,394,863股，占公司总股份的61.1455%；通过网络投票出席会议的股东58人，代表有表决权的股份数32,329,430股，占公司总股份的5.1426%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。三、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了三项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表决，具体表决情况如下：1、审议否决了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》；表决情况：同意19,714,784股，占出席会议有效表决权股份数58.6064％；反对12,541,746股，占出席会议有效表决权股份数的37.2830％；弃权1,382,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的4.1107％。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意19,714,784股，占出席会议有效表决权股份数58.6064％；反对12,541,746股，占出席会议有效表决权股份数的37.2830％；弃权1,382,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的4.1107％。表决结果：本议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，未通过。2、审议通过了《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》； 表决情况：同意 19,852,984股，占出席会议有效表决权股份数的59.0172％；反对12,524,646股，占出席会议有效表决权股份数的37.2322％；弃权1,261,700股（其中，因未投票默认弃权205,100股），占出席会议有效表决权股份数的3.7507％。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意19,852,984股，占出席会议有效表决权股份数的59.0172％；反对12,524,646股，占出席会议有效表决权股份数的37.2322％；弃权1,261,700股（其中，因未投票默认弃权205,100股），占出席会议有效表决权股份数的3.7507％。表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。3、审议通过了《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》。表决情况：同意 19,852,984股，占出席会议有效表决权股份数的59.0172％；反对12,501,646股，占出席会议有效表决权股份数的37.1638％；弃权1,284,……[点击查看原文][查看历史公告]

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