公告日期：2017-04-26

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-22中钨高新材料股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。（二）股东大会的召集人：公司第八届董事会 2017年第三次临时会议决定召开本次股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议召开时间为：2017年 5月 11日下午 15:00；2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 11日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 10 日下午 15:00至2017年 5月11日下午 15:00。（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。（六）会议的股权登记日为：2017年 5月2日（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；本次股东大会审议事项涉及关联交易，关联股东需在本次股东大会上回避表决，且该等股东不接受其他股东委托进行投票。2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦10楼公司会议室。二、会议审议事项（一）《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》；特别提示：1、该议案详细内容见公司于2017年4月19日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》，公告编号：2017-17；2、该议案需以特别决议案审议且涉及关联交易，关联股东湖南有色金属有限公司回避表决，即需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。（二）《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》；特别提示：1、该议案详细内容见公司于2017年4月19日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于实际控制人变更相关承诺的公告》，公告编号：2017-18；2、该议案涉及关联交易，关联股东湖南有色金属有限公司回避表决。（三）《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》。特别提示：1、该议案详细内容见公司于2017年4月19日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于实际控制人变更相关承诺的公告》，公告编号：2017-18；2、该议案涉及关联交易，关联股东湖南有色金属有限公司回避表决。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表提案编 提案名称码1.00 关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案2.00 关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案3.00 关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案四、会议登记方法（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（见附件 1），代理人身份证、委托人身份证复印件及股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、代理人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真方式登记。（二）登记时间、地点时间：2017年5月9日（上午 9：30—11：00时，下午 13：00—16：30时）地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101室公司证券部五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以……[点击查看原文][查看历史公告]

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