公告日期：2015-11-17

证券代码： 000659 证券简称： *ST 中富 公告编号： 2015-165珠海中富实业股份有限公司2015 年第六次临时股东大会决议公告本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：1、本次股东大会没有否决、修改提案的情况。2、本次股东大会的召集人于 2015 年 11 月 4 日收到由控股股东深圳市捷安德实业有限公司发来的《关于提议增加珠海中富实业股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会临时提案的函》， 提议将《关于推选黄文涛先生担任第九届董事会继任董事的议案》作为临时议案，提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议， 增加临时议案的相关事项公司已于 2015 年 11 月 5 日在指定披露媒体进行公告。3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况（一）会议时间：1、现场会议召开时间： 2015 年 11 月 16 日下午 14:302、网络投票时间： 2015 年 11 月 15 日—2015 年 11 月 16 日。其中，（ 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2015 年 11 月 16日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；（ 2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 15日下午 15:00 至 2015 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人： 董事长宋建明先生（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。二、会议的出席情况1、股东出席会议的总体情况参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 211 人，代表股份222,183,850 股，占公司总股份的 17.2811%，出席股东均为无限售条件流通股东。其中：(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 4 人，代表股份 148,730,600 股，占公司总股份的 11.5680%，均为无限售条件流通股东。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 207 人，代表股份73,453,250 股，占公司总股份的 5.7131％。2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。三、提案审议和表决情况经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：（一） 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 同意 218,335,650 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.2680％；反对2,341,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0539％；弃权 1,506,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.6781％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 71,862,450 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 94.9172％；反对 2,341,600 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 3.0928％；弃权 1,506,600 股, 占出席会议所有中小投资者股东所持表决权1.9899％。表决结果为通过。（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 1、 发行股票的类型和面值同意 216,876,510 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.6113％；反对2,341,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0539％；弃权 2,965,740 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.3348％。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意 70,403,310 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权 92.99％；反对 2,341,600 股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权3.0928％；弃权 2,965,740 股, 占出席会议所有中小投资者股东所持表决权3.9172％。表决结果为通过。 2、发行方式及发行时间同意 216,876,510 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.6113％；反对2,341,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0539％；弃权 2,965,740 股, 占出席会议所有股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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