公告日期：2015-12-17

湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行A股股票预案（ 第二次修订稿）二零一五年十二月2公司声明1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行导致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人或其他专业顾问。3特别提示1、 本次非公开发行相关事项已经本公司第八届董事会第二十八次会议和2015 年第二次临时股东大会审议通过。因前期资本市场发生大幅波动，为保证本次非公开发行工作的顺利进行，公司第八届董事会第三十次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对发行底价、发行股份数量、发行对象、募集资金总额和募集资金用途进行了调整。为了贯彻落实监管部门近期关于非公开发行认购对象数量穿透计算的监管政策，经公司与兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的股份认购协议》，后续兴业财富将不再参与认购本次非公开发行的股份。 2015 年 12 月 16 日，公司董事会根据股东大会的授权，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，对本次非公开发行 A 股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额等进行调整。2、 本次非公开发行股票方案尚需获得中国证监会等有权监管部门的批准或核准。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第三十次会议决议公告日（ 2015 年 11 月 19 日）。本次非公开发行股票发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 90%，即 16.31 元/股。4、 本次非公开发行股票数量不超过 106,290,154 股， 发行对象为湖北省楚天视讯网络有限公司、 中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、 北京中融鼎新投资管理有限公司、 北京捷成世纪科技股份有限公司、中国电子投资控股有限公司共计八名特定对象， 其各自认购数量及认购金额如下：序号 发行对象认购股数（股）认购金额（万元）1 湖北省楚天视讯网络有限公司 7,112,201 11,600.002 中信国安信息产业股份有限公司 30,656,039 50,000.003 北京数码视讯科技股份有限公司 10,000,000 16,310.0044 江阴中南重工集团有限公司 14,570,179 23,763.965 鹏华基金管理有限公司 19,426,906 31,685.286 北京中融鼎新投资管理有限公司 18,393,623 30,000.007 北京捷成世纪科技股份有限公司 3,065,603 5,000.008 中国电子投资控股有限公司 3,065,603 5,000.00合计 106,290,154 173,359.25发行对象已于 2015 年 11 月 18 日分别与公司签署了《 附条件生效的股份认购协议》、《 附条件生效的股份认购协议之补充协议》。发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份，所认购的股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。5、公司股票在定价基准日至发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。6、本次非公开发行募集资金总额不超过 17.34 亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下一代广电网双向宽带化改造项目、电视互联网云平台建设项目。7、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投资者关注。8、根据中国证券监督管……[点击查看原文][查看历史公告]

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