公告日期：2015-12-03

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-117湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）已于2015年11月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-106）。本次股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式。现将具体情况再次公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会。2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会。公司第八届董事会第三十次会议于2015年11月18日召开，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，定于2015年12月8日（星期二）召开公司2015年第三次临时股东大会。3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2015年12月8日（星期二）下午2:30。网络投票时间：2015年12月7日—2015年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月7日15:00至2015年12月8日15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日：2015年12月2日（星期三）。截至2015年12月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。二、会议审议事项1、审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》（1）发行股票的种类和面值（2）发行方式和发行时间（3）发行价格及定价原则（4）发行数量（5）发行对象及认购方式（6）限售期（7）募集资金用途（8）滚存未分配利润的安排（9）上市地点（10）本次发行决议的有效期2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》4、审议《关于签署＜附条件生效的股份认购协议＞及＜补充协议＞的议案》5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》说明：（1）上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2015年11月19日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案1、2、4、5涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。（3）根据公司章程的规定，上述1、2、4、5议案应该以特别决议通过，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。三、会议登记方法1、登记方式：（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。（2）自然人……[点击查看原文][查看历史公告]

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