荣丰控股:关于召开2015年度股东大会的通知

郁枇徐

(发表于: 荣丰控股股吧更新时间: )

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公告日期：2016-04-27

证券代码：000668 股票简称：荣丰控股编号：2016-17荣丰控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。荣丰控股集团股份有限公司根据公司第八届董事会第十三次会议决议，决定召开2015年度股东大会。现将会议相关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2015年年度股东大会；2、会议召集人：公司董事会；3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十三次会议决定召开2015年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、现场会议召开时间： 2015年5月19日下午2:30；5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日下午3:00至2015年5月19日下午3:00的任意时间；6、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；7、股权登记日： 2015年5月12日；8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室。9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、出席对象：（1）截止2015年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员和董事候选人、监事候选人；（3）公司邀请的见证律师。二、会议审议事项1、审议《2015年度董事会工作报告》；2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度报告及摘要》；4、审议《关于2015年财务决算与2016年财务预算方案》；5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；7、审议《关于2016年度公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》；8、审议《关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；9、《关于修改〈公司章程〉的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、会议登记方法1、登记时间： 2015年5月12日－13日上午 9:00—11:30,下午14:00—17:002、登记方式：（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。3、登记地点及会议咨询：信函登记地址：公司董事会秘书办公室。信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团联系人：谢高邮政编码：100070联系电话：010－51757687传真：010－51757666四、参加网络投票的程序（一）采用交易系统投票的投票程序1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日上午9：30～11：30，下午13：0……[点击查看原文][查看历史公告]

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何芳侦

烂公司股东大会日期都写错应该是2016年x月x日

2016-04-26 20:49:07
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空冈艴

牛逼，我还以为穿越了

2016-04-26 21:00:02
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蓝奶

什么公司，素质真是低

2016-04-26 21:06:18
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廖容圻

我也是真服了。

2016-04-26 21:07:12
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溥上宦

是烂的很，看摘要后面单位差得码子大了，公司权益高得不得了。

2016-04-26 21:08:45
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朱孝画

王八是不行，买了荣丰，肠子都悔青了。

2016-04-26 21:13:11
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成恫吉

这水平也敢写年报？！

2016-04-26 21:17:14
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柯肩然

公司上市七、八年没有送股又融不到资金，就这样不死不话混下去，浪费上市资源！一

2016-04-26 21:32:34
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邹伍恭

公司上市七、八年没有送股又融不到资金，就这样不死不话混下去，浪费上市资源！一

2016-04-26 21:32:53
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彭勘倚

公告是小学生写的吧？这么大笔误

2016-04-26 21:37:33
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强悄则

垃圾荣丰

2016-04-26 21:38:05
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房斗

今晚的公告出处很大

2016-04-26 21:48:46
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甄决瓜

公司的章程修改了哪里？怎么没有相关文件？

2016-04-26 22:17:48
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许常斤

真是兵熊熊一个，将熊熊一窝。这个公司从王征到一个文员美一个靠谱的。公告文本出错不是一二吃的，对得起百万年薪，对得起全体股东吗？

2016-04-26 22:35:52
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仰研其

我不写2个错字都对不起你这个公司了！晕

2016-04-26 22:50:59
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石寸厝

要重组了，没心思写东西！

2016-04-26 22:52:18
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蔡或

这是“穿越”？看了这个公告，无语了................................

2016-04-27 08:41:57
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苏段血

司马昭之心，路人皆知。

2016-04-27 09:22:56
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戈冲员

？什么意思？“司马昭之心，路人皆知。”？？

2016-04-27 09:53:35
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冯刀邵

说明王征的野心非常明显，已为人所共知。

2016-04-27 10:52:53
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