公告日期：2015-11-28

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-092盈方微电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示：1、本次股东大会在召开期间没有增加、否决或变更提案。2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。二、会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间：2015年11月27日（星期五）下午14:30。网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月27日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2015年11月26日15:00)至投票结束时间(2015年11月27日15:00)间的任意时间。2、现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-04室3、召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长史浩梁先生6、本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共16人，代表股份311,598,561股，占公司总股本的38.1568%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份298,475,060股，占公司总股本的36.5497%；参加网络投票的股东13人，代表股份13,123,501股，占公司总股本的1.6070％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。四、议案审议和表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（1）表决情况同意311,598,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意13,128,001股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。（2）表决结果：提案通过。2、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》 本议案涉及公司与实际控制人之间交易，构成关联交易，关联股东上海盈方微电子技术有限公司及实际控制人陈志成对本议案予以了回避表决。由非关联股东对本议案逐项表决。2.1、发行股票种类和面值（1）表决情况同意99,905,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意13,128,001股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。（2）表决结果：提案通过。2.2、发行方式和发行时间（1）表决情况同意99,905,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意13,128,001股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。（2）表决结果：提案通过。2.3、发行对象和认购方式（1）表决情况同意99,905,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意13,128,001股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。（2）表决结果：提案通过。2.4、发行数量（……[点击查看原文][查看历史公告]

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