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公告日期:2015-11-24
证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2015-091盈方微电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《盈方微电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,现发布公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告。一、本次会议召开基本情况(一)本次股东大会的召开时间现场会议召开时间:2015年11月27日(星期五)下午14:30分。网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月27日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2015年11月26日15:00)至投票结束时间(2015年11月27日15:00)间的任意时间。(二)现场会议召开地点上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-04室(三)会议召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(四)表决方式公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。(五)会议召集人:公司董事会(六)股权登记日:2015年11月23日(七)出席会议对象1、截止股权登记日2015年11月23日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。(八)提示性公告公司将于2015年11月24日就本次股东大会发布提示性公告,提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。二、会议审议议案1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》2.1、发行股票种类和面值2.2、发行方式和发行时间2.3、发行对象和认购方式2.4、发行数量2.5、发行价格及定价原则2.6、限售期2.7、募集资金数量及用途2.8、本次非公开发行前的滚存利润安排2.9、上市地点2.10、决议有效期3、审议《关于的议案》4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》5、审议《关于公司与陈志成先生签署的议案》6、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》8、审议《关于终止公司2014年非公开发行A股股票暨撤回申请文件的议案》9、审议《关于增补第九届董事会董事的议案》10、审议《关于聘请2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》11、审议《关于2015年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,议案内容详见公司于2015年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。三、现场股东大会会议登记方法1、登……[点击查看原文][查看历史公告]
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